Empresário é investigado por sistema de agiotagem e estelionato

Polícia Civil bloqueia R$ 13,3 milhões de empresário investigado por fraudes em Porto Alegre

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (16) a Operação Soldado Americano, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão contra um empresário suspeito de estelionato, agiotagem e sonegação fiscal em Porto Alegre. Foram bloqueados R$ 13,3 milhões em bens, incluindo sete imóveis e 22 veículos de alto padrão.

De acordo com o delegado Cassiano Cabral, da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Deic, o investigado mantém um esquema de fraudes há mais de 10 anos, lesando familiares, instituições financeiras e o fisco estadual. O delegado Filipe Bringhenti, que coordenou a operação, explicou que o nome da ação faz alusão a golpes em que criminosos se passam por militares norte-americanos para obter vantagens econômicas.

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As investigações revelaram que o suspeito emprestava dinheiro obtido de forma ilícita, praticava agiotagem e sonegava impostos. Ele ostentava um estilo de vida luxuoso, com carros e barcos de alto padrão, para aparentar sucesso financeiro. O esquema também envolvia a criação de cerca de 30 empresas em nome de laranjas, incluindo familiares.

Entre os crimes apurados está um golpe contra um banco que gerou prejuízo superior a R$ 10 milhões. O empresário utilizava um comparsa com acesso interno à instituição financeira para elevar o crédito necessário para aprovação de empréstimos fraudulentos, posteriormente investidos em eletrônicos vendidos abaixo do preço de mercado.

Para operacionalizar o esquema, foi criada uma “empresa noteira” que emitia notas fiscais falsas. Os produtos eram comercializados em marketplaces por outra empresa registrada em nome da empregada doméstica do suspeito. A polícia descobriu que o investigado chegou a liderar as vendas de smartphones em uma das maiores redes varejistas do Brasil, gerando faturamento multimilionário.

As apurações continuam, e a polícia busca identificar outros envolvidos no esquema.